먹튀 검증 세탁 및 테러 먹튀 검증 조달에 맞서 싸울 수 있도록 도와주세요
최근 몇 년 동안 먹튀 검증 세탁 방지 및 테러 먹튀 검증 조달 조치가 금융 기관에 점점 더 중요해지고 있습니다 이러한 상황에서 금융청은 2018년 2월 금융기관이 준수해야 할 지침을 담은 '먹튀 검증세탁 및 테러먹튀 검증조달 대책지침'을 제정·발표했다 이에 당사는 법령에서 요구하는 정보 외에 고객의 자산정보 등을 확인하여 적절한 조치를 취합니다 이해와 협조에 감사드립니다
고객정보 정기 확인
우리는 고객의 거래 내용 및 상태에 따라 메일, 온라인 서비스 등을 통해 정기적으로 고객 정보를 확인합니다
불편을 끼쳐드려 죄송합니다 귀하의 정보가 변경되지 않았더라도 지정된 기한까지 최신 고객 정보로 회신해 주시기 바랍니다
지정된 날짜까지 응답하지 않으실 경우 입출금을 포함한 거래가 제한될 수 있으니 주의하시기 바랍니다
귀하의 답변을 받은 후에도 정기적으로 귀하의 정보를 확인할 예정이오니 귀하의 이해와 협조에 감사드립니다
또한 개인 고객의 경우 귀하가 제출한 고객 정보는 2020년 12월 말부터 거래 잔액 보고서에 포함됩니다 거래잔고 보고서를 받으시면 등록된 정보를 확인하시고 변경사항이 있는 경우 영업점에 알려 주시기 바랍니다
온라인 서비스에 가입한 개인 고객도 온라인 서비스에서 변경할 수 있습니다
- 당사에서 고객의 등록된 주소로 발송한 "고객정보 회신요청서"가 고객에게 전달되지 않고 회사로 반송된 경우, 고객의 주소가 확인될 때까지 입출금을 포함한 거래가 제한될 수 있습니다
상당한 기간 동안 영업을 하지 않은 고객에 대한 공지
귀하가 상당한 기간 동안 거래를 하지 않은 경우 당사는 귀하의 계정 사용(거래 등)을 제한할 수 있습니다
이 경우 귀하의 계정을 사용할 때 당사는 귀하의 현재 상태를 확인합니다(귀하가 제출한 고객 정보의 변경 사항을 확인하고 새로운 정보를 확인합니다) 이해와 협조에 감사드립니다
추가 확인에 협조해 주시기 바랍니다
고객과의 거래 내용 및 상황에 따라 당사는 거래 목적, 먹튀 검증 출처 및 기타 당사가 필요하다고 판단하는 사항에 대한 자세한 정보를 요청할 수 있으며, 경우에 따라 귀하가 선언한 정보를 뒷받침하는 문서의 제출을 요청할 수도 있습니다
귀하가 제출한 다양한 문서와 거래 세부정보를 확인하는 데 계좌 개설 절차가 평소보다 오래 걸릴 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다
체류카드 제시 등 요청
저희 회사에서는 외국인 고객 계좌 개설 시 체류카드 소지 여부를 확인하고, 체류카드가 있는 경우 체류카드 등 제출을 요청하며 체류기간 만료일을 확인해드립니다
신청 당시 체류기간 만료일까지 3개월 미만 남은 경우 계좌개설이 불가능할 수 있으니 체류기간 갱신 후 계좌개설을 갱신하시기 바랍니다
또한 이미 당사에 계정을 갖고 있는 고객의 경우 체류 기간 만료일 등을 확인하도록 요청할 수 있습니다
체류기간을 확인할 수 없는 경우, 당사에 신고된 체류기간 만료일이 지난 경우, 체류카드 등을 제시할 수 없는 경우 등 입출금을 포함한 거래가 제한될 수 있습니다
당신의 이해와 협조에 감사드립니다